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REVELAN LOS NOMBRES DE EMPRESAS QUE EXPIDEN FACTURAS FALSAS
REVELAN LOS NOMBRES DE EMPRESAS QUE EXPIDEN FACTURAS FALSAS
210 | agosto 14, 2020

A través del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el listado de los nombres de las empresas y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con el cual aparentemente incurrieron en el delito de expedir facturas falsas con la finalidad de incrementar gastos y deducir la mayor cantidad posible de impuestos.

Entre irregularidades detectadas por la dependencia gubernamental, figuran la emisión de comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para producir y en ciertos casos prestar servicios, así como comercializar o entregar los bienes que avalan tales comprobantes.

En el listado de los presuntos implicados, ya sea bajo la figura de persona moral o persona física —esto de acuerdo al Código Fiscal de la Federación (CFF)—, destacan los nombres de las compañías Comercializadora de Herramientas y Equipos Herrcom, Diseño e Ingeniería Esponda, Generadora de Servicios Nacionales G.S.N., Luka Business Strategic, Skingra Services, Thanner S.A. de C.V. y José Omar Ramírez Ruiz.

La estrategia de la SHCP es hacer pública la información de quienes expidan facturas falsas y las sanciones que recibirán por este delito, para de esta manera disminuir o incluso poner fin a la facturación de operaciones inexistentes.

Cabe señalar que, antes de incluirlos en el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del CFF, las autoridades fiscales les notificaron a los empresarios implicados para que aportaran las pruebas o bien la documentación e información que desvirtuara los señalamientos en su contra.

De acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, las operaciones ilícitas de las empresas cada año significan pérdidas fiscales por 324 mil millones de pesos.

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